Observed Signal · Sep 26, 2026 · Regulation · Source: t3n · Impact: 2/5 · Sentiment: Negative
US Seizes $84M in Tether-linked Payment Scheme
Das US-Justizministerium hat rund 84 Millionen Dollar von Bankkonten des Zahlungsdienstleisters Capstone beschlagnahmt, der in ein Betrugsnetzwerk verwickelt war, das gezielt ältere Menschen in den USA täuschte. Die Gelder wurden in Tether-Stablecoins umgewandelt und ins Ausland transferiert. Capstone, das in Montana ohne Lizenz operierte, täuschte Banken angeblich als IT-Unternehmen. Tether und Bitfinex, indirekte Kunden über die EQIBank in Dominica, bestritten jegliche Kenntnis der illegalen Aktivitäten. Der Fall verdeutlicht die anhaltenden Schwierigkeiten von Krypto-Unternehmen, direkten Zugang zum regulierten Bankensystem zu erhalten. Rechtliche Schritte richten sich ausschließlich gegen Capstone, dennoch wurden auch Tether-Token im Wert von 1,2 Millionen Dollar beschlagnahmt.
Die Beschlagnahmung verdeutlicht die anhaltenden regulatorischen Herausforderungen und operativen Risiken für Krypto-Unternehmen beim Zugang zu Bankinfrastruktur, was für das digitale Asset-Ökosystem relevant ist, aber nicht direkt die Werbetechnologie betrifft.
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Wichtigste Kernpunkte & Evidenz
- Das US-Justizministerium beschlagnahmte rund 84 Millionen Dollar von Capstone-Konten bei Wells Fargo und JPMorgan Chase.
- Capstone wickelte Gelder aus einem Betrug gegen ältere US-Bürger ab und wandelte sie in Tether um.
- Zwischen März und Dezember 2025 flossen über 700 Millionen Dollar durch Capstone-Konten.
- Tether und Bitfinex waren indirekte Kunden über die EQIBank, bestritten jedoch Kenntnis der illegalen Aktivitäten.
- Tethers Versuch, ein Konto bei der DBS Bank zu eröffnen, scheiterte an Assoziationsbedenken.
Verknüpfte Unternehmen
5 verknüpfte Unternehmen“The investigators froze around $84 million on various business accounts at major US banks Wells Fargo and JPMorgan Chase....”
“The investigators froze around $84 million on various business accounts at major US banks Wells Fargo and JPMorgan Chase....”
“The crypto company Tether, legally based in El Salvador, came into the focus of official investigations as an indirect customer via an offsh...”
“Only when the New York bank Citi noticed irregularities on the accounts did Capstone move around $65 million to Wells Fargo....”
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